За допомогою злочинної схеми мережа відомих готелів сплачувала податки у бюджет росії. Однак правоохоронцям вдалося зупинити грошовий потік, який би потім конвертувався у зброю росіян.
Завдяки втручанню правоохоронців у Львові арештували корпоративні права мережі відомих готелів та нерухомість. Кінцевим бенефіціаром цих активів є громадянин росії, пише 24 Канал.
Перш за все, в Офісі генпрокурора підкреслили – зараз здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення.
Слідство з’ясувало, що для виводу грошей за кордон була придумана ціла схема, у якій були залучені офшорні компанії. А саме:
- посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних кіпрських компаній;
- для цього вони укладали низку фіктивних договорів;
- отриманий прибуток від діяльності готелів вони спрямовували через банківські та фінансові установи як зарплату російському власнику.
Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету країни-агресорки та направлялися на фінансування війни в Україні.
Загальна сума майна, арештованого за клопотанням прокурорів Львівської облпрокуратури, є доволі суттєвою, а саме становить понад 55 мільйонів гривень. Зокрема, арешт наклали на:
- корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень;
- об’єкти нерухомості, а саме базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок.
Наразі правоохоронці приймають заходи для передачі арештованого в управління Агенства з розшуку та менеджменту активів.
